来财街案宣判:实控人获刑6年 曾称“神让我惩罚贪婪的投资人”

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法院判决,被告人柯林敏犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元。



金融虎讯 5月9日消息,此前公告跑路并号称“神让我惩罚贪婪愚蠢投资人”的来财街非法吸收公众存款案日前宣判,判决书显示,实控人柯林敏获刑6年,并处罚金人民币二十万元。


法院审理查明,被告人柯林敏与钱云平于2016年8月收购阿里路亚公司,由柯林敏实际经营,钱云平担任法定代表人,通过在阿里路亚公司的投资平台来财街网站推出“票据宝”理财产品,承诺固定年化收益,对外向不特定公众非法吸收存款。


被告人叶某某、万某某于2016年12月与被告人柯林敏等人签订股权转让协议,收购阿里路亚公司,于同月15日变更法人登记,于2017年1月8日正式办理移交手续,由叶某某实际经营,万某某担任法定代表人,并以同样方式对外向不特定公众非法吸收存款。


经司法鉴定,被告人柯林敏于2016年8月20日至2017年1月8日期间吸收公众存款共计1.85亿余元,未兑付金额共计8914万余元;被告人叶某某、万某某于2017年1月9日至2017年1月22日期间吸收公众存款共计266万余元,未兑付金额共计265万余元。


2017年2月11日,被告人柯林敏被公安机关抓获,同月7日、27日,被告人万某某、叶某某先后至公安机关投案。到案后,三名被告人均如实供述了上述事实。


法院认为,被告人柯林敏、叶某某、万某某违反法律规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。


最终,法院判决,被告人柯林敏犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元。被告人叶某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币五万元。被告人万某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三万元。在案扣押、冻结款项分别按比例发还集资参与人;不足部分责令继续退赔并按照同等原则分别发还。



资料显示,“来财街”是成立于2014年4月的一家P2P融资平台,主营票据理财,隶属阿里路亚(上海)投资发展有限公司,注册资本10000万元,股东分别为金弋资产管理(上海)有限公司与上海鑫赢网络科技有限公司,法人代表为万金枢。


对于来财街的质疑开始于1月19日,投资人爆料称,来财街于1月18日发布了春节放假公告,公告显示因央企新兴际华集团旗下公司拟入股来财街母公司金弋资本,须对来财街公司运营状况进行全面审计。来财街公司放假时间为2017年1月19日-2017年2月10日,放假期间提现申请将在假期结束后的第一个工作日统一受理。而此前,来财街在其官方平台称将于1月23日开始放假。


投资人质疑称,来财街表面上是给员工20天的假期,实则提现困难,客服工资也未结清。有投资人爆料称,来财街人去楼空,疑似跑路。据截图显示,来财街客服称自己什么都不知道,就接到放假通知。“下午公司突然说给我们放假,让我们走的。我到现在都不知道什么情况。”



有投资人表示,“已经确认雷了,给广告商打电话确认过了,公司人都跑了。” 还有投资人称,来财街难道是“放假雷”跑路了?


随后,来财街突然以“柯林敏”的名义发布公告称,创办来财街(laicaijie.com)的两年多的时间里,让我们看到你们这些投资人是多么的贪婪,又是多么的愚蠢!公告内容气焰嚣张,称“我们的资产(票据)都是假的,你们能奈我何 !”;“我们带着近1亿人民币跑路了!”;“而我,柯林敏已与妻子离婚,并把所有资产洗白并安全转移!”;“当你们看到这份公告的时候,我们已在国外某海岛上挥撒着美金,抱着美女狂欢中!”



投资人随机报案,有媒体现场探访来财街办公室发现,办公地点大门紧锁,已经人去楼空。



2017年2月,媒体消息显示,警方以非法吸收公众存款立案调查,涉案金额、定罪等信息需要后期法院和检察院提起公诉之后公布。


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