云南一公司非法集资2569万!堆成山的钱发还受害人

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2月8日10点,西山区人民法院大法庭里的一张办公桌上,成捆的百元大钞堆成了1米多高的“钱山”,总金额达1798.3万元。春节前,西山区法院针对一起非法吸收公众存款案举行案款发放大会,将1798.3万追赃款发还给341名受害人,每位领款人至少能挽回70%的损失。

341名受害人春节前领回被骗“投资款”

在发放现场,旁听席上坐着300多名领款人,大多是老年人,他们都是两三年前一起非法吸收公众存款罪案的受害人。

“没想到能追回这笔钱。”70多岁的市民任女士领到了1.4万元,她颤颤巍巍地将钱装入口袋,脸上挂着笑容,不停说着感谢的话。她说,自己将钱借出去之后,只领到过两个月的利息,一共就600元钱,没想到本金也被套进去了。“被骗过这一次,以后一定要吸取教训了。”任女士说。

市民李先生领到了77万元,是领款金额最高的受害人。“我知道被骗以后,想着这个钱肯定是打水漂了,没想到还能追回来,太感谢法院了。”最后,李先生从法院领了77万元。

  

西山区法院法官介绍,被告单位昌宁县联华置地有限公司、镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司、文山古德房地产开发有限责任公司,以及赵某权等7名被告人,非法吸收公众存款罪一案,法院对3家被告单位和7名被告人的刑事判决均已生效,确认这起非法吸收公众存款受害人为341人。

“考虑到受害人大多是老年人,而且过年在即,我们不敢耽误,在接收到案件一星期内,就迅速组织了案款发放大会,发放追赃款。”西山区人民法院执行一局执行员尹夏宇说。接下来,法院执行局还将继续执行涉案被告人的相关财产。

以高分红为诱饵专门游说中老年人

2014年7月,中汇行融资理财信息咨询服务有限公司(以下简称“中汇行公司”)正式开门营业,公司就开在昆明东寺街金碧广场的黄金地段,公司老板是何某、刘某、赵某兵(另案处理)3人。随后,中汇行公司又陆续成立了世纪半岛分公司和千禧龙庭分公司,公司负责人分别是赵某权和罗某。

3家公司成立后,在未经批准的情况下,就自行开展了存贷业务。中汇行公司先后与昌宁县联华置地有限公司、镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司等6家房地产公司签订了合同,通过中汇行公司向民间融资。

  

开业后,中汇行公司以“项目投资、高额分红”为诱饵,专门游说中老年人,假借投资项目变相吸收公众存款。在业务员的口中,这家中汇行融资公司“实力”雄厚,又是全国连锁,已经在全国开了100多家门店,投资房地产项目前景也很好,月利息收益为1.5%,每月领一次,属于“低风险、高回报”。

3家公司从开业到2015年中旬,共非法吸收民众资金人民币2569万元,共有341名投资者上当。他们当中,投入最少的有一万元,最多的有100多万元,大多数为中老年人。

  

在这2569万元中,有2440万元分别进到了6家房地产公司的账户。

7名负责人分别获刑

案发后,中汇行公司负责人赵某权、何某、刘某、罗某,以及3家房地产公司的老板赵某源、黄某、杨某先后落网。案发后经工作追回非法吸收的资金1600多万。

  

去年3月,西山区人民法院一审判决,法院认为,被告单位昌宁县联华置地有限公司等3家房地产公司为解决公司资金不足的问题,与中汇行公司合作,未经有关部门依法批准,向社会公众吸收资金,扰乱金融秩序,其行为构成非法吸收公众存款罪。

  

被告人赵某权、何某、刘某、罗某作为中汇行公司直接责任人,被告人赵某源、黄某、杨某作为被告单位直接负责人,构成非法吸收公众存款罪。

  

法院一审判决,昌宁县联华置地有限公司、犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币20万元;镇雄县黔丰圣房地产开发有限责任公司、文山古德房地产开发有限责任公司犯非法吸收公众存款罪,均判处罚金人民币10万元;被告人赵某权、何某、刘某、罗某、赵某源,犯非法吸收公众存款罪,分别判处3年至3年零6个月不等的有期徒刑,并处罚金5万元;被告人黄某、杨某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑1年,缓刑2年,并处罚金2万元。

  

一审宣判后,黄某、赵某等人提出了上诉。2017年11月,昆明中院二审判决,维持原判。

近些年来

火热的投资理财骗局总是盯上中老年人

分析其中原因

一是中老年人防骗意识过低

二是中老年人对投资理财知识很缺乏

防骗手册

1、不要贪,年化收益过高要小心。

2、保健品类营销,切勿轻信保健品营销,不只有实物类的产品,也有金融类的产品,这类投资品是中老年购买最多的,也是上当受骗最严重的,养老钱、看病钱被忽悠走。

3、防范打着“权威”旗号的行骗。

4、现货、贵金属等保证金交易,迷惑性太大。

5、做普通投资即可,中年人理财稳健为主通常来说,中老年人做一些比较常见的投资基本就可以了,也能有不错的投资收益,对于过于“偏门”类的投资,中老年投资者也要谨慎对待。


文章来源:都市时报


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